Introdução
O BRX Bank está comprometida com a prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, em conformidade com a Lei 9.613/98 e demais regulamentações aplicáveis.
1. Procedimentos de Identificação
Adotamos procedimentos rigorosos para:
Identificação e qualificação de clientes
Verificação da origem dos recursos
Monitoramento de transações
Análise de perfil de risco
Identificação de beneficiários finais
2.Monitoramento de Operações
Realizamos monitoramento contínuo das operações para identificar:
Transações atípicas ou suspeitas
Mudanças no padrão operacional
Fragmentação de valores
Operações com indícios de estruturação
3. Treinamento
Mantemos programa contínuo de treinamento para colaboradores sobre:
Identificação de operações suspeitas
Procedimentos de comunicação
Atualização normativa
Melhores práticas do mercado
4.Canal de Denúncias
Disponibilizamos canal para denúncias de situações suspeitas através do e-mail: denuncia@brxbank.com.br